La pista del dinero de $LIBRA: Novelli gestionó cuentas y empresas en Panamá durante la criptoestafa

El trader Mauricio Novelli, estrechamente vinculado al presidente Javier Milei con quien está imputado en la criptoestafa de $LIBRA, abrió cuentas y todo indica que la empresa MGN Enterprise INC en Panamá, uno de los principales paraísos fiscales del mundo. Lo hizo en las vísperas del Tech Forum, el evento que organizó Novelli en octubre de 2024 donde estuvieron presentes todos los protagonistas de la criptoestafa. La firma siguió activa cuando se lanzó $LIBRA y aparece asociada a Kelsier Ventures, de Hayden Davis, que lanzó el token. Así se desprende de diversos documentos que analizó El Destape, entre ellos, una serie de chats de Novelli con la influencer y exGran Hermano Romina Malaspina, con quien mantuvo una relación muy cercana en tiempos a los que coordinaban un viaje al país caribeño. Hay mensajes que dan cuenta de que habrían compartido parte del tiempo de esa travesía.

En el peritaje de los dispositivos electrónicos de Novelli que se hizo en el caso $LIBRA hay distintas referencias a al menos un viaje a Panamá, a entrevistas en bancos de allí y a una relación clave con el estudio de abogados panameño Angel, Cohen, Richa & Asociados (ANCORI) que según constató este medio figura al frente de la empresa MGN Enterprise INC, que está vinculada a Novelli. De hecho, MGN podría hacer alusión al nombre del trader: Mauricio Gaspar Novelli, el amigo de Milei que estaba al teléfono con el Presidente al momento de lanzarse el token del escándalo, el 14 de febrero de 2025. Novelli viajó a Panamá para la fecha en que se crea la empresa: agosto de 2024.

El Destape halló dos archivos que se desprenden del peritaje del celular de Novelli que parecen preacuerdos de la firma panameña MGN Enterprise INC y pueden ser relevantes para reconstruir la ruta del dinero de la criptoestafa: uno es con una firma suiza que está en inglés y fechado el 5 de febrero de 2025 en la Ciudad de Buenos Aires; el otro, que sería su anexo, incluye a Kelsier Ventures, la empresa de Hayden Davis que creó el token $LIBRA. Como explicó el periodista de tecnología Maximiliano Firtman a El Destape (fue consultado para analizar los dos documentos) ambos son parte del mismo proyecto: el lanzamiento de otro token tipo $LIBRA, Bad Idea AI (BAD AI), que se lanzó el 20 de febrero de 2025, es decir, 6 días después del token que promocionó Milei. La Blockchain BNB lanzó una alerta sobre ese token. Advirtió que era riesgoso para los inversores. “El acuerdo era por un supuesto asesoramiento para lanzar esta otra criptiomoneda que, como no podía ser de otra  manera, terminó en $0”, afirmó Firtman, quien consideró que “parecía $Libra técnicamente aunque publicada en otra red y no en Solanas”.

La fecha del acuerdo para el lanzamiento de esa otra criptomoneda no es menor: es el 5 de febrero. Entre el 3 y 4 de febrero de 2025 se realizaron transacciones millonarias hacia cuentas cripto del “cuevero” de Novelli, Camilo Rodríguez Blanco. Según reconstruyó la justicia, el 4 de febrero ingresaron en cuentas de Rodríguez Blanco más de 4 millones de dólares. El mismo 4 de febrero Novelli abrió una caja de seguridad en la sucursal Martínez del Banco Galicia. El 17 de febrero, el primer día hábil después de criptescándalo la madre y hermana del trader fueron a vaciar esa caja.

La pista panameña impone a la Justicia investigar los negocios de Novelli en ese paradigmático paraíso fiscal.

Los chats del viaje a Panamá y la creación de MNG Enterprise INC

Tal como se desprende de los chats que conforman el peritaje del caso $LIBRA, Novelli planeaba viajar a Panamá en los primeros días de agosto de 2024. Todo indica que viajó y para constituir la firma MNG Enterprise.

El 9 de agosto de 2024, Novelli conversa con la exGran Hermano y modelo Romina Malaspina, con quien comenzaba un vínculo sentimental y coordina el viaje a Panamá. A las 18.41, el amigo del Presidente le escribió a la influencer: “Buenas! Pasame numero de pasaporte y fecha de emisión y vencimiento rom”. Segundos después le agrega: “Panamá irías el 21 de agosto y llegamos acá a arg el 27 a la mañana”. “Estás ok con las fechas?”, consulta luego. Por la interpretación de otros chats, Novelli estaría desde antes en Panamá.

Un minuto después le pasa un contacto clave para toda esta trama, el de “Aurelia Ancori Abogados Panama”: “Te paso el contacto de la gestora de la empresa en Panama. Ya le dije lo que necesitas. Pero te va a pedir una info, que es fácil, pero capaz mejor que lo consiga un asistente tuya, asi no perdes tiempo con esas boludeces” (sic), le dice.

Y luego añade: “Ya le avise que fecha vamos alla. Van armando la sociedad, y cuando llegamos retiramos la doc y tmb tenemos las entrevistas con bancos” (sic). Es decir, que tenían pensado crear una sociedad y mantener entrevistas en bancos de Panamá. No queda claro si la firma que buscaban crear era conjunta o Novelli la estaba ayudando por sus contactos allí.

Exactamente a las 20.04 Novelli le pasa a Malaspina el contacto de "Aurelia" del estudio ANCORI de Panamá. ANCORI es el bufete de abogados panameño que aparece al frente de la firma MNG Enterprise INC, creada el 15 de agosto de 2024 en Panamá. Su domicilio es “Bella Vista, San Rita st., SL 55, floor 18”, según las actas de constitución de la firma a las que accedió El Destape. La firma se crea en la previa al Tech Forum (para esa fecha ya estaba todo encaminado para ese evento organizado por Novelli en el que coincidieron todos los protagonistas de la criptoestafa de $LIBRA). Todo indica que "MNG" son las iniciales del nombre del trader: Mauricio Gaspar Novelli.

MNG Enterprise INC aparece en otros documentos de los dispositivos de Novelli. Se trata de archivos que parecen precontratos. En uno de ellos MNG figura asociada con Kelsier Ventures, la firma de Hayden Davis.

Cuando Novelli le pasó a Malaspina el contacto de los abogados de Panamá ella le consultó: “Ok le hablo ahora o mañana?”. El trader le dice que le escriba en el momento “así ya te tiene agendado y vas avanzando”. El Destape intentó contactarse con Malaspina pero al cierre de esta nota la modelo no había contestado.

Son varias las referencias que hay en distintos chats sobre el viaje de Novelli a Panamá en agosto de 2024. Y algunas de ellas darían cuenta de que viajó antes de la constitución de MNG Enterprise INC.

El 6 de agosto de 2024, por ejemplo, Novelli le cuenta a su ex, “Flor”, que viaja al exterior. Cuando ella le pregunta a dónde vuela, él le contesta: “Panamá”. En un audio le dice que cree que su vuelo sale a las 12 de la noche del domingo. “O sea, lunes 1 de la mañana”, le aclara. El 6 de agosto era martes. Por lo que es de suponer que el vuelo salía entre el 11 y el 12 de agosto de 2024. MNG Enterprise se crea tres días más tarde.

El 9 de agosto, horas antes de hablar con Malaspina sobre Panamá, Novelli mantiene un intercambio de chats con el contacto agendado como “Pancho Stefano Abogado”. El trader le dice al letrado que necesita realizar un trámite. “Me lo pide la gestora de cuenta en panamá”, le dice, como publicó Pagina12. Y agrega luego: “que me pasó juanpi”. Todo indica que la referencia es al abogado Juan Pablo Bove. Tanto Stéfano como Bove integran el estudio Tavarone, Rovelli, Salim & Miani. Stefano intervino en la creación de la empresa Tech Forum SRL que crearon Novelli y su socio Manuel Terronies Godoy, otro de los criptobro imputado en el caso $LIBRA.

El mismo 9 de agosto Novelli le envía a su ex pareja la propuesta final de Cese de Unión Convivencial que la ex le firme el acuerdo de separación. Tienen una hija en común. Ella, notando el apuro, le reprocha: “Cuanto antes me saques de encima mejor, no cierto?”. ¿Novelli estaba apurado por estar separado en términos legales antes de su viaje a Panamá?

A estos chats se suma otro dato relativo a Panamá que puede ser orientador en la reconstrucción de la ruta del dinero de la criptoestafa: un automensaje de Novelli, que de acuerdo al peritaje tiene como marca de hora el 1º de noviembre de 2024. ¿Qué dice? “Ver pagar servicio de Panamá, fondear banco. Ordenar mis cuentas personales”. El servicio de Panamá puede ser el que le brindan al trader desde ANCORI por sostener la firma MNG Enterprise. La metodología de utilizar presta nombres en Panamá quedó expuesta claramente en los Panamá Papers. Lo que aún no tiene una respuesta clara es para qué necesitaba Novelli “fondear banco”. ¿Y ordenar sus cuentas personales? Estos interrogantes por ahora no tienen respuesta pero obligan a la Justicia a dirigir la mirada a Panamá.

Es que MGN Enterprise INC aparece mencionada en diferentes negocios, algunos de los cuales sucedieron cuando ingresan millones de dólares en cuentas cripto de Rodríguez Blanco, el "cuevero" con el que operaba Novelli. ¿Existirá una relación entre esa firma asentada en Panamá y los movimientos de dinero cripto que investiga la Justicia y comprometen al presidente Javier Milei y su hermana Karina?

La constitución de MNG Enterprise INC

La empresa MGN Enterprise INC se creó en Panamá el 15 de agosto de 2024. Los directivos que figuran en la escritura 15.414, a la que accedió este medio, son: María Isabel Palma González (Presidente); Eyra Ruth Romero (secretaria); y Yira Yineth Jimenez Romero (tesorera). La presidenta es la asistente legal de ANCORI y Eyra Romero integra el equipo de trabajo del mismo estudio de abogados, según surge de la página del bufete. Aurelia Porras, por su parte, aparece como “Suscriptor”, que es un cargo directivo de la firma. Todo indica que es “Aurelia Ancori”, el contacto que Novelli le pasó a Malaspina.

Si bien MGN está radicada en el país caribeño se determina en su acta de constitución que podrá operar en otros países. Entre otras cosas, podrá abrir y operar “cuentas bancarias de cualquier naturaleza con cualquier banco o establecimiento financiero en cualquier parte del mundo”. Su capital social fue de 10.000 dólares.

Un dato importante: el accionar de la empresa quedó a cargo de la Junta de Accionistas, que no se precisa quiénes la integran. Lo que sí se aclara es que podrán reunirse en “Panamá o en el extranjero” y no necesariamente de forma presencial.

¿Qué domicilio se informa? Samuel Lewis y Calle 55, Edificio Torre SL 55, Piso 18, Oficina 18-A. Es la dirección del bufete de letrados. Es que el estudio se inscribe como el Agente Residente de la sociedad pero resalta que “de ninguna forma es, ni se hace responsable por las actividades de la sociedad”.

MGN figura en al menos dos archivos de los dispositivos peritados de Novelli y en negocios que pueden estar relacionados a la trama de la criptoestafa.

El acuerdo de MNG con Hayden Davis y una firma Suiza para lanzar otra cripto

En el peritaje del celular de Novelli surgen al menos dos archivos que dan cuenta de que MGN Enterprise INC tejió negocios que podrían relacionarse al criptoescándalo. En uno se da cuenta de un acuerdo de MGN con la firma suiza Scalable Solutions AG; y en el otro –que parece su anexo- se suma Kelsier Ventures, de Hayden Davis. El proyecto con ambas firmas todo indica que fue para el lanzamiento de otro token al estilo $LIBRA que se llamó Bad Idea AI (BAD AI), que se lanzó el 20 de febrero de 2025, seis días después del token que promocionó Milei.

El documento central es una propuesta de asesoría fechada el 5 de febrero de 2025 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El prestador del servicio es la firma panameña asociada a Novelli: MGN Enterprise INC. El cliente es Scalable Solutions AG, que brinda el domicilio “Im Rank 119, 6300 Zug, Suiza”. El objeto del acuerdo es “la prestación de servicios profesionales de asesoría para el desarrollo de un agente de inteligencia artificial”.

En lo que sería el anexo de ese documento, que se encabeza “Adiciones al term sheet”, y que no está fechado, se establece una asociación de MGN Enterprise INC con Kelsier Ventures, la firma de Hayden Davis. En ese documento puede leerse en el punto 1, sobre el “Objeto y Alcance” del acuerdo, que la empresa “BAD AI ha desarrollado un framework avanzado de despliegue de agentes de inteligencia artificial y herramientas asociadas (‘la Tecnología’)” y que “las Partes (BAD AI, MGN y Kelsier Ventures) se proponen colaborar en el desarrollo y la comercialización de Agentes de IA”. Esto implica que “BAD AI trabajará en conjunto con MGN y Kelsier Ventures para maximizar la adopción de Agentes de IA”. También se establece que “los términos del acuerdo y la información propietaria son estrictamente confidenciales”.

El Destape consultó al director de codemia, Maximiliano Firtman, quien analizó ambos documentos por pedido de este medio y precisó: “Los documentos salen del iPhone de Novelli. Uno sale de Whatsapp y el otro de Signal. Esos documentos, mínimo, se crearon después del 19 de noviembre de 2024. Y todo indica que serían de los primeros días de febrero del año pasado. Se trata de documentos que salen de apps de mensajería y se los manda a imprimir y salen en pdf”.

“Los documentos hablan de un acuerdo entre la empresa panameña MGN y una empresa suiza para el lanzamiento de un token que se llama BAD AI (AI de inteligencia artificial), que tenía toda una información de marketing. Era una criptomoneda, parecía $LIBRA técnicamente aunque publicada en otra red y no en Solanas”, indicó Firtman.

Según analizó el periodista de tecnología, “la empresa MGN iba a cobrar un porcentaje de todos los tokens que se emitieran, no dólares. Una parte iba a ser en adelanto cuando el token salía y otra en pagos mensuales durante 6 meses. Tenían la idea de que el proyecto durara 6 meses”.

En la misma línea, Firtman afirmó: “Esa critpomoneda se publicó aparentemente el 20 de febrero de 2025. Al día siguiente la Blockchain BNB publicó en Twitter que los inversores tengan cuidado porque encontraban inconsistencias técnicas que podían derivar en un fraude”.  

Firtman añadió que “uno de los documentos parece el contrato principal y otro el anexo. En el anexo se suma a Kelsier Ventures, la empresa de Hayden Davis. Un dato importante es que en ese anexo se habla de una exclusividad, de que MGN obtiene derechos exclusivos de creación de agentes de IA (que no sabemos qué es) para el 'Proyecto Argentino'. Y esto es unos días antes de $LIBRA. Para ese momento, $LIBRA no tenía nombre y se hablaba de token argentino. Muy posiblemente esa referencia era para conectar este acuerdo con la firma de suiza con lo que después fue el proyecto $LIBRA”.

Como corroboró Firtman, la criptomoneda BAD AI hoy vale 0. “Cayó el 29 de abril pasado. Aparentemente le inyectaron plata el día que cayó para que suba de nuevo. El 5 de mayo volvió a caer. Terminó mal como Vulcano y $LIBRA”, concluyó el especialista. Muy probablemente porque intervinieron casi los mismos protagonistas.